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合计53.44亿元!大唐发电回购5家上司子公司股权

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大唐发电克日通告,公司于2019年8月30日召开第十届三次董事会集会审议经过《关于回购辽宁大唐国际新动力有限公司等五家企业股权的议案》,公司与首誉光控公司签署5份股权转让协议,回购首誉光控公司所持有的辽宁新动力公司46.15%的股权、河北新动力公司48.06%的股权、内蒙古新动力公司49%的股权、福建新动力公司46.36%的股权及云南电力公司39.09%的股权,股权转让价款算计约53.44亿元。概况如下:

大唐国际发电有限公司[yǒu xiàn gōng sī]关于回购上司子公司股权的通告

买卖内容:大唐国际发电有限公司[yǒu xiàn gōng sī](“ag九游会”或“公司”)与首誉光控资产办理有限公司(“首誉光控公司”)签署5份股权转让协议,回购首誉光控公司所持有的辽宁大唐国际新动力有限公司(“辽宁新动力公司”)46.15%的股权、河北大唐国际新动力有限公司(“河北新动力公司”)48.06%的股权、内蒙古大唐国际新动力有限公司(“内蒙古新动力公司”)49%的股权、福建大唐国际新动力有限公司(“福建新动力公司”)46.36%的股权及云南大唐国际电力有限公司(“云南电力公司”)39.09%的股权,股权转让价款算计约53.44亿元(“人民币”,下同)。

本次买卖组成《香港团结买卖一切限公司上市规矩》界说下之联系关系买卖,但不组成《上海证券买卖所股票上市规矩》界说下之联系关系买卖。

本次买卖未组成严重资产重组。

本次买卖到达表露尺度,但无需提请公司股东大会审议同意。

一、买卖概述

公司于2019年8月30日召开第十届三次董事会集会审议经过《关于回购辽宁大唐国际新动力有限公司等五家企业股权的议案》,公司与首誉光控公司签署5份股权转让协议,回购首誉光控公司所持有的辽宁新动力公司46.15%的股权、河北新动力公司48.06%的股权、内蒙古新动力公司49%的股权、福建新动力公司46.36%的股权及云南电力公司39.09%的股权,股权转让价款算计约53.44亿元。

本次股权回购不组成《上海证券买卖所股票上市规矩》界说下之联系关系买卖,亦不组成《上市公司严重资产重组办理办法》划定的严重资产重组。本次买卖到达表露尺度,但无需提请公司股东大会审议同意。

二、买卖对方的根本状况

首誉光控公司,2013年3月11日在深圳注册建立,注册资源1.2亿元。次要谋划特定客户资产办理商业以及中国证监会允许的其他商业。中邮创业基金办理有限公司[yǒu xiàn gōng sī]持股51%、重庆光控股权投资办理公司持股49%。

停止2018年12月31日,首誉光控公司资产总额约为14.42亿元,欠债总额约为0.22亿元。2018年完成业务支出约为2.57亿元,净利润约为1.13亿元(以上数据曾经审计)。

停止2019年6月30日,首誉光控公司资产总额约为13.82亿元,欠债总额约为0.15亿元。2019年上半年完成业务支出约为1.03亿元,净利润约为0.50亿元(以上数据未经审计)。

三、买卖标的根本状况

1.辽宁新动力公司

建立于2008年6月27日,注册资源为17.16亿元。次要卖力办理运营风电及光伏项目,装机容量68.75万千瓦。

停止2018年12月31日,辽宁新动力公司资产总额约为45.76亿元,欠债总额约为18.09亿元。2018年完成业务支出约为6.39亿元,净利润约为2.24亿元(以上数据曾经审计)。

停止2019年6月30日,辽宁新动力公司资产总额约为49.51亿元,欠债总额约为20.26亿元。2019年上半年完成业务支出约为3.86亿元,净利润约为1.58亿元(以上数据未经审计)。

2.河北新动力公司

建立于2009年7月23日,注册资源为13.94亿元。次要卖力办理运营风电项目,装机容量48.9万千瓦。

停止2018年12月31日,河北新动力公司资产总额约为47.11亿元,欠债总额约为24.74亿元。2018年完成业务支出约为5.54亿元,净利润约为1.59亿元(以上数据曾经审计)。

停止2019年6月30日,河北新动力公司资产总额约为49.01亿元,欠债总额约为25.68亿元。2019年上半年完成业务支出约为2.9亿元,净利润约为0.95亿元(以上数据未经审计)。

3.内蒙古新动力公司

建立于2009年9月7日,注册资源为11.9亿元。次要卖力办理运营风电及光伏项目,装机容量31.225万千瓦。

停止2018年12月31日,内蒙古新动力公司资产总额约为24.85亿元,欠债总额约为10.18亿元。2018年完成业务支出约为3.05亿元,净利润约为0.78亿元(以上数据曾经审计)。

停止2019年6月30日,内蒙古新动力公司资产总额约为25.24亿元,欠债总额约为10.11亿元。2019年上半年完成业务支出约为1.59亿元,净利润约为0.46亿元(以上数据未经审计)。

4.福建新动力公司

建立于2009年8月21日,注册资源为8.41亿元。次要卖力办理运营风电项目,装机容量17.76万千瓦。

停止2018年12月31日,福建新动力公司资产总额约为13.86亿元,欠债总额约为4.41亿元。2018年完成业务支出约为1.62亿元,净利润约为0.17亿元(以上数据曾经审计)。

停止2019年6月30日,福建新动力公司资产总额约为13.65亿元,欠债总额约为3.99亿元。2019年上半年完成业务支出约为0.84亿元,净利润约为0.21亿元(以上数据未经审计)。

5.云南电力公司

建立于2007年8月31日,注册资源为28.99亿元。次要卖力办理火电、水电及光伏项目,装机容量265.3万千瓦。

停止2018年12月31日,云南电力公司资产总额约为142.36亿元,欠债总额约为129.49亿元。2018年完成业务支出约为17.29亿元,净利润约为-0.58亿元(以上数据曾经审计)。

停止2019年6月30日,云南电力公司资产总额约为138.28亿元,欠债总额约为127.14亿元。2019年上半年完成业务支出约为6.74亿元,净利润约为-1.73亿元(以上数据未经审计)。

四、股权收买协议次要内容

2019年8月30日,公司与首誉光控公司签署5份股权转让协议,回购首誉光控公司所持有的辽宁新动力公司46.15%的股权、河北新动力公司48.06%的股权、内蒙古新动力公司49%的股权、福建新动力公司46.36%的股权及云南电力公司39.09%的股权。股权转让协议条款大抵相反,次要条款如下:

1.买卖各方:

转让方:首誉光控公司

受让方:ag九游会

2.买卖对价:

股权回购代价经思索转让方初始投资金额、按5.2%年投资报答率和持有股权天数确定的投资收益、其他相干用度及累计已付出的投资报答后,确定股权转让价款算计约53.44亿元,此中辽宁新动力公司约9.87亿元、河北新动力公司约9.87亿元、内蒙古新动力公司约7.00亿元、福建新动力公司约5.61亿元、云南电力公司约21.09亿元。

3.价款付出:

股权转让协议签订后,公司向首誉光控公司一次性付出股权转让价款。

4.股权交割:

股权转让价款足额付出之日即视为股权转让完成交割,首誉光控公司不再享有标的股权的任何权益。首誉光控公司该当于交割日之后的二十个事情日内共同公司操持标的股权的变动注销手续。

5.协议失效:

协议自各方盖印并经各办法定代表人或受权代表具名或盖印之日起失效。

五、本次股权回购对公司的影响

本次公司股权回购事变是公司对所属企业股权架构的调解优化,进步公司办理和运营服从。回购完成后,辽宁新动力公司、河北新动力公司、内蒙古新动力公司、福建新动力公司及云南电力公司将成为ag九游会全资子公司,不触及兼并报表范畴变革,不会对公司谋划情况和财政发生倒霉影响,也不存在侵害公司及全体股东长处的情况。

特此通告。

大唐国际发电有限公司[yǒu xiàn gōng sī]

2019年8月30日